司法部已向黎巴嫩商业银行公司(RCBC)和汇款公司Philrem Service Corp.(Philrem)的官员提供洗钱费用,涉及一家孟加拉银行从菲律宾窃取的8,100万美元资金

司法部提交了8项违反共和国法案9160或反洗钱法的刑事指控,反对RCBC Jupiter,马卡蒂分部经理Maia Santos-Deguito和4名被确定为John Does的银行存款人

司法部还起诉了Philrem所有人Salud Bautista和Michael Bautista以及Anthony Pelejo,因为他们对他们的辩解表示他们对孟加拉银行的入侵一无所知

“合并决议建议起诉Deguito女士和四名不明身份者;基于她促进RCBC撤回上述资金并将其存入未知和虚构账户持有人账户的事实

这些资金最终转到了Centurytex的老板Go先生的账户

资金被撤回

戈先生否认他在RCBC开户,他的论点现在成为另一起案件的主题

据称,一些基金在赌场赌博,一些交给个人和银行,“司法部在决议中说

然而,Deguito早先确定存款人为Michael Francisco Cruz,Jessie Christopher M. Lagrosas,Alfred Santos Vergara和Enrico Teodoro Vasquez

“马尼拉时报”获得了该部12页合并审查决议的副本

该部门尚未裁定对数名RCBC高管包括该银行零售银行集团负责人Raul Victor Tan的案件

美国司法部官员称,“司法部说:”受访者对资金真实性的认识或缺乏可以从他们的行为中推断出来

“同时,司法部免除了菲律宾中国国家和赌场中介公司Kim Wong和Weikang Xu的职务

证据不足“

司法部裁定,Wong和Xu直接参与Deguito所叙述的犯罪行为是无法建立的

Deguito称,她被命令Wong于2015年5月14日前往Midas酒店开设五家菲律宾银行账户

她补充说,Wong打了一系列电话,告诉她一笔600万美元的汇入汇款,并指示她转让给Centurytex Trading

但司法部说:“没有证据显示Kim Wong或Weikang Xu直接参与了洗钱行为的公开行为

”反洗钱委员会(AMLC)在其投诉中表示,Philrem“混合了这些资金并担任'打扫房子

“Philrem的作用是通过避免法律和法规规定的所有反洗钱措施来追踪资金的来源和流向,这非常困难

” AMLC表示,2016年2月,6100万美元与RCBC-Unimart Greenhills转入Philrem的比索账户

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